MICROCREDENCIAL: Análisis de operaciones sospechosas para la prevención del blanqueo de capitales (Ed.1)
PRESENTACIÓN
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Administración de Empresas y el doble grado de Administración de Empresas un enfoque integral sobre las estrategias, normativas y mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
OBJETIVO
Al finalizar el curso, se espera que los alumnos puedan aplicar las herramientas prácticas y metodologías impartidas para detectar y prevenir operaciones sospechosas.
Este programa cuenta con la colaboración del Banco de Santander a través de la concesión de becas. Próximamente se abrirá el periodo de solicitud de las ayudas. Más información:
Departamento
Economía Aplicada
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
IP/Director
Sofia De Las Nieves Garcia Gamez
Alvaro Antonio Salas Suarez
Alvaro Antonio Salas Suarez
Modalidad
Presencial
Fecha inicio
01/04/2025
Fecha fin
08/05/2025
Precio
Matricula General --> 350€; Matricula alumnos UAM, alumniUAM+, alumniUAM+Plus y amigos de la UAM --> 300€
Programa, días, horario y lugar de celebración
Equipo docente
Requisitos previos de acceso y criterios de evaluación
Matriculación, reconocimiento de ECTs y becas
Contacto
Programa, días, horario y lugar de celebración
PROGRAMA:
- Tema 1. LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
- Tema 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Tema 3. DENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- Tema 4. DETECCIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
- Tema 5. ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN
DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
- Días: De lunes a viernes.
- Horario:13:00- 15:00.
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.