Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ed. 15)
El curso de Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (14ª edición) tiene como objetivo ampliar y perfeccionar los conocimientos de profesionales dedicados a labores de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto del sector público como del sector privado, bien sea en calidad de sujetos obligados o de consultores externos encargados de desempeñar estas labores de obligatorio cumplimiento.
El curso contiene elementos teóricos y prácticos que ayudaran a conocer los avances en la regulación española y la normativa europea de referencia, así como el análisis de casos prácticos que permitirán a los alumnos adquirir y compartir experiencias entorno al tema de la mano de ponentes experimentados.
Finalmente, cabe destacar que en el programa se abordan los conocimientos necesarios para superar la prueba ACAMS, acreditación de mayor prestigio a nivel internacional.
PROGRAMA
- El blanqueo de capitales y su prevención en España.
- Organismos Internacionales en Prevención de Blanqueo de Capitales. Recomendaciones GAFI.
- El conocimiento del cliente.
- Taller de Diligencia Debida I, II.
- La información y la documentación en PBC-FT.
- Protección de datos y prevención de blanqueo de capitales..
- Análisis de operaciones sospechosas. Taller de Análisis de operaciones sospechosas I, II, III y IV.
- Aportaciones de los registradores a la PBCFT.
- Información fiscal y KYC.
- Los sujetos obligados ante el derecho penal I, II.
- Medidas preventivas con los activos virtuales y Nuevas tecnologías en PBC/FT.
- Responsabilidad de los profesionales de la PBCFT.
- Paraísos Fiscales y Sanciones Financieras Internacionales.
- Informe del Experto Externo.
- Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias Internacionales en PBCFT: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.
DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
- Días y horario: Viernes 16:00 a 21:00 excepto dos viernes cuando la sesión será presencial en UAM (mañana y tarde)
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Campus Virtual UAM – Microsoft Teams y Moodle.