MICROCREDENCIAL: Análisis de operaciones sospechosas para la prevención del blanqueo de capitales (Ed.2)

PRESENTACIÓN

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Administración de Empresas y el doble grado de Administración de Empresas un enfoque integral sobre las estrategias, normativas y mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

OBJETIVO

Al finalizar el curso, se espera que los alumnos puedan aplicar las herramientas prácticas y metodologías impartidas para detectar y prevenir operaciones sospechosas.

Departamento

Economía Aplicada

Centro

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

IP/Director

Sofia De Las Nieves Garcia Gamez
Alvaro Antonio Salas Suarez

Modalidad

Presencial

Fecha inicio

28/01/2026

Fecha fin

13/03/2026

Precio

Matricula General --> 350€; Matricula alumnos UAM, alumniUAM+, alumniUAM+Plus y amigos de la UAM --> 300€

INSCRIBIRSE

* Las inscripciones finalizan el 21/01/2026

Programa, días, horario y lugar de celebración

Equipo docente

Requisitos previos de acceso y criterios de evaluación

Matriculación, reconocimiento de ECTs y becas

Contacto

Programa, días, horario y lugar de celebración

PROGRAMA:

Tema 1. LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
Tema 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Tema 3. DENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Tema 4. DETECCIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
Tema 5. ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN

DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Días: Lunes, Miércoles y Viernes.
Horario:13:00- 14:30
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.