Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

El curso de fundamentos tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para que los alumnos que superen su contenido puedan desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

Programa

Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España
  • Efectos económicos y sociales

Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases del blanqueo de capitales (BC)
  • Formas de blanqueo de capitales
  • La financiación del terrorismo (FT)
  • Principales instrumentos de prevención del BC/FM

Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I

  • Inicio de relaciones con nuevos clientes
  • Identificación formal del cliente
  • Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
  • Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente

Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II

  • Aplicación de medida de diligencia debida
  • Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación documentos

Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)

  • Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
  • Entendimiento de la operativa
  • Estructuras complejas

Tema 6.- DETECCIÓN

  • Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
  • Requerimientos autoridades y seguimiento
  • Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
  • Acciones

Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad

 

Días, horario y lugar de celebración
  • Días: Viernes.
  • Horario: 9:00-15:00
  • Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UAM.
Equipo docente
  • Miguel Angoitia (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Gilberto Cárdenas (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Bernardo Feijo (Derecho Público UAM)
  • Laura Lorente (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Cristina Pérez (Contabilidad UAM)
  • Álvaro Salas (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Beatriz Sánchez (Economía Aplicada UAM)
  • Ángel Rodríguez (Análisis Económico UAM)
Requisitos previos de acceso

Se valorará: Conocimientos de Derecho, Finanzas, Matemáticas y ADE

Criterios de evaluación
  • Preguntas tipo test por temas (50%)
  • Participación en estudio de casos (50%)
Matriculación y reconocimiento ECTs

MATRICULACIÓN:

Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

  • Matrícula Ordinaria –> 180€
  • Matrícula AlumnosUAM, AlumniUAM+, AlummiUAM+Plus y amigos de la UAM –> 162€

*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes  deben inscribirse con su correo institucional  @estudiante.uam.es*

PLAZAS OFERTADAS:

Máximo 30 plazas

*El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 15 estudiantes.*

RECONOCIMIENTO DE ECTS:

Accede aquí para consultar los cursos con reconocimiento de créditos

Becas y criterios de concesión
  • Expediente académico (50%)
  • Situación socio-económica (50%)

**Para solicitar una beca debe ponerse en contacto con: alvaro.salas@uam.es

Departamento
Economía y Hacienda Pública
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
IP/Director
Alvaro Antonio Salas Suarez
Modalidad
Presencial
Fecha inicio
24/02/2023
Fecha fin
24/03/2023
Ubicación
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.
Precio
Matrícula Ordinaria: 180€; Matrícula Alumnos UAM con matrícula en vigor, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus y Amigos de la UAM): 172€
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Programa
Días, horario y lugar de celebración
Equipo docente
Requisitos previos de acceso
Criterios de evaluación
Matriculación y reconocimiento ECTs
Becas y criterios de concesión
Programa

Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España
  • Efectos económicos y sociales

Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases del blanqueo de capitales (BC)
  • Formas de blanqueo de capitales
  • La financiación del terrorismo (FT)
  • Principales instrumentos de prevención del BC/FM

Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I

  • Inicio de relaciones con nuevos clientes
  • Identificación formal del cliente
  • Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
  • Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente

Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II

  • Aplicación de medida de diligencia debida
  • Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación documentos

Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)

  • Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
  • Entendimiento de la operativa
  • Estructuras complejas

Tema 6.- DETECCIÓN

  • Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
  • Requerimientos autoridades y seguimiento
  • Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
  • Acciones

Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad

 

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