Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)
El curso de fundamentos tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para que los alumnos que superen su contenido puedan desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.
Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
- Concepto
- Organismos internacionales
- Organización en España
- Efectos económicos y sociales
Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Fases del blanqueo de capitales (BC)
- Formas de blanqueo de capitales
- La financiación del terrorismo (FT)
- Principales instrumentos de prevención del BC/FM
Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I
- Inicio de relaciones con nuevos clientes
- Identificación formal del cliente
- Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
- Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente
Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II
- Aplicación de medida de diligencia debida
- Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
- Seguimiento continuo de la relación de negocio
- Conservación documentos
Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)
- Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
- Entendimiento de la operativa
- Estructuras complejas
Tema 6.- DETECCIÓN
- Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
- Requerimientos autoridades y seguimiento
- Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
- Acciones
Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN
- Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
- Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad
- Días: Viernes.
- Horario: 9:00-15:00
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UAM.
- Miguel Angoitia (Economía y Hacienda Pública UAM)
- Gilberto Cárdenas (Economía y Hacienda Pública UAM)
- Bernardo Feijo (Derecho Público UAM)
- Laura Lorente (Economía y Hacienda Pública UAM)
- Cristina Pérez (Contabilidad UAM)
- Álvaro Salas (Economía y Hacienda Pública UAM)
- Beatriz Sánchez (Economía Aplicada UAM)
- Ángel Rodríguez (Análisis Económico UAM)
Se valorará: Conocimientos de Derecho, Finanzas, Matemáticas y ADE
- Preguntas tipo test por temas (50%)
- Participación en estudio de casos (50%)
MATRICULACIÓN:
Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)
- Matrícula Ordinaria –> 180€
- Matrícula AlumnosUAM, AlumniUAM+, AlummiUAM+Plus y amigos de la UAM –> 162€
*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes deben inscribirse con su correo institucional @estudiante.uam.es*
PLAZAS OFERTADAS:
Máximo 30 plazas
*El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 15 estudiantes.*
RECONOCIMIENTO DE ECTS:
Accede aquí para consultar los cursos con reconocimiento de créditos
- Expediente académico (50%)
- Situación socio-económica (50%)
**Para solicitar una beca debe ponerse en contacto con: alvaro.salas@uam.es

Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
- Concepto
- Organismos internacionales
- Organización en España
- Efectos económicos y sociales
Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Fases del blanqueo de capitales (BC)
- Formas de blanqueo de capitales
- La financiación del terrorismo (FT)
- Principales instrumentos de prevención del BC/FM
Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I
- Inicio de relaciones con nuevos clientes
- Identificación formal del cliente
- Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
- Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente
Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II
- Aplicación de medida de diligencia debida
- Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
- Seguimiento continuo de la relación de negocio
- Conservación documentos
Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)
- Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
- Entendimiento de la operativa
- Estructuras complejas
Tema 6.- DETECCIÓN
- Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
- Requerimientos autoridades y seguimiento
- Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
- Acciones
Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN
- Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
- Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad