Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
• Concepto
• Organismos internacionales
• Organización en España
• Efectos económicos y sociales

Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• Fases del blanqueo de capitales (BC)
• Formas de blanqueo de capitales
• La financiación del terrorismo (FT)
• Principales instrumentos de prevención del BC/FM

Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I
• Inicio de relaciones con nuevos clientes
• Identificación formal del cliente
• Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
• Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente

Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II
• Aplicación de medida de diligencia debida
• Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
• Seguimiento continuo de la relación de negocio
• Conservación documentos

Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)
• Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
• Entendimiento de la operativa
• Estructuras complejas

Tema 6.- DETECCIÓN
• Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
• Requerimientos autoridades y seguimiento
• Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
• Acciones

Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN
• Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
• Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad

1.- Preguntas tipo test por temas (50%)
2.- Participación en estudio de casos (50%)

Expediente académico (50%)
Situación socio-económica (50%)

COSTE E INSCRIPCIÓN:

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Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

PAGO ÚNICO HASTA EL 24/03/23

El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 18 estudiantes.