Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

Tema 1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

• Concepto
• Organismos internacionales
• Organización en España
• Efectos económicos y sociales

Tema 2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Fases del blanqueo de capitales (BC)
• Formas de blanqueo de capitales
• La financiación del terrorismo (FT)
• Principales instrumentos de prevención del BC/FM

Tema 3.- DILIGENCIA DEBIDA: IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO I

• Inicio de relaciones con nuevos clientes
• Identificación formal del cliente
• Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
• Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente

Tema 4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO II

• Aplicación de medida de diligencia debida
• Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
• Seguimiento continuo de la relación de negocio
• Conservación documentos

Tema 5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)

• Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo.
• Entendimiento de la operativa
• Estructuras complejas

Tema 6.- DETECCIÓN

• Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
• Requerimientos autoridades y seguimiento
• Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
• Acciones

Tema 7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN

• Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
• Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad

• Días: Viernes.
• Horario: 9:00-15:00
• Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UAM.

• Miguel Angoitia (Economía y Hacienda Pública UAM)
• Gilberto Cárdenas (Economía y Hacienda Pública UAM)
• Bernardo Feijo (Derecho Público UAM)
• Laura Lorente (Economía y Hacienda Pública UAM)
• Cristina Pérez (Contabilidad UAM)
• Álvaro Salas (Economía y Hacienda Pública UAM)
• Beatriz Sánchez (Economía Aplicada UAM)
• Ángel Rodríguez (Análisis Económico UAM)

Se valorará: Conocimientos de Derecho, Finanzas, Matemáticas y ADE

• Preguntas tipo test por temas (50%)
• Participación en estudio de casos (50%)

MATRICULACIÓN:

Curso de fundamentos en prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (7ª edición)

• Matrícula Ordinaria –> 180€
• Matrícula AlumnosUAM, AlumniUAM+, AlummiUAM+Plus y amigos de la UAM –> 162€

*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes  deben inscribirse con su correo institucional  @estudiante.uam.es*

PLAZAS OFERTADAS:

Máximo 30 plazas

*El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 15 estudiantes.*

RECONOCIMIENTO DE ECTS:

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• Expediente académico (50%)
• Situación socio-económica (50%)

**Para solicitar una beca debe ponerse en contacto con: alvaro.salas@uam.es