Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (14ª edición)

El curso de Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (14ª edición) tiene como objetivo ampliar y perfeccionar los conocimientos de profesionales dedicados a labores de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto del sector público como del sector privado, bien sea en calidad de sujetos obligados o de consultores externos encargados de desempeñar estas labores de obligatorio cumplimiento.
El curso contiene elementos teóricos y prácticos que ayudaran a conocer los avances en la regulación española y la normativa europea de referencia, así como el análisis de casos prácticos que permitirán a los alumnos adquirir y compartir experiencias entorno al tema de la mano de ponentes experimentados.
Finalmente, cabe destacar que en el programa se abordan los conocimientos necesarios para superar la prueba ACAMS, acreditación de mayor prestigio a nivel internacional.

Programa
  • El blanqueo de capitales y su prevención en España
  • Organismos Internacionales en Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Recomendaciones GAFI.
  • El conocimiento del cliente.
  • Taller de Diligencia Debida I, II.
  • La información y la documentación en PBC-FT.
  • Protección de datos y prevención de blanqueo de capitales..
  • Análisis de operaciones sospechosas. Taller de Análisis de operaciones sospechosas I, II, III y IV.
  • Aportaciones de los registradores a la PBCFT.
  • Información fiscal y KYC.
  • Los sujetos obligados ante el derecho penal I, II
  • Medidas preventivas con los activos virtuales y Nuevas tecnologías en PBC/FT.
  • Responsabilidad de los profesionales de la PBCFT
  • Paraísos Fiscales y Sanciones Financieras Internacionales.
  • Informe del Experto Externo.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias Internacionales en PBCFT: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.
Días, horario y lugar de celebración
  • Días y horario: Viernes 16:00 a 21:00 excepto dos viernes cuando la sesión será presencial en UAM (mañana y tarde)
  • Lugar de celebración:Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.
    Campus Virtual UAM – Microsoft Teams y Moodle.
Equipo docente
  • Javier Salinas (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Alvaro Salas (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Gilberto Cárdenas (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Miguel Angoitia (Economía y Hacienda Pública UAM)
  • Fernando Gallardo (Financiación Comercial UAM)
  • Bernardo Feijo (Derecho Público UAM)
  • Sofía García (Economía Aplicada UAM)
  • Beatriz Sánchez (Economía Aplicada UAM)
  • Vassileios Karagiorgos (DGE Bruxelles Consulting Group)
  • Alvaro Pinilla Rodríguez (SEPBLAC)
  • Francisco Córcoles Martínez (SEPBLAC)
  • Tomás Herranz Saurí (FISCALIA ANTICORRUPCION)
  • María Valdés (SAREB)
  • Manuel Piris-Cabezas (Andbank)
  • José Miguel Tabares (Colegio de Registradores de España)
  • Lorenzo de la Calle (WESTERUNION)
  • José Manuel Cerdeira (AMERICAN EXPRESS)
  • Fernando Manada (AEAT)
  • Isabel Payo (Tesoro)
  • Javier González de las Heras (E&Y)
  • Silvia Delgado Picos (E&Y)
  • Oscar Fernández de Lis (AMERICAN EXPRESS)
  • Carlos Serrano (E&Y)
  • Jesus Fernando García (Policia Nacional)
  • Alfredo Arredondo (Policia Nacional)
Requisitos previos de acceso

Se valorará: Conocimientos y experiencia previa sobre la materia

Criterios de evaluación
  • Preguntas tipo test por temas (50%)
  • Participación en estudio de casos (50%)
Matriculación y reconocimiento de ECTs

MATRICULACIÓN:

Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (13ª edición)

Accede a uno de lo siguientes enlaces para matricularte:

 

*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes  deben inscribirse con su correo institucional  estudiante.uam.es*

PLAZAS OFERTADAS

Máximo 27 plazas

**El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 12 estudiantes**

RECONOCIMIENTO DE ECTS:

Accede aquí para consultar los cursos con reconocimiento de créditos

Becas y criterios de concesión
  • Número de becas: 3 becas
  • Criterios:
    • Situación de desempleo (40%)
    • Experiencia profesional en el sector (40%)
    • Situación socio-económica (30%)

**Para solicitar una beca debe ponerse en contacto con: sofia.garcia@uam.es / alvaro.salas@uam.es

Departamento
Economía y Hacienda Pública
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Categoría
ECO Economía
IP/Director
Alvaro Antonio Salas Suarez
Modalidad
Semipresencial
Fecha inicio
29/09/2023
Fecha fin
24/11/2023
Precio
Matrícula ordinaria: 1.390€; Matrícula Alumni UAM+, Alumni UAM+Plus, Alumnos UAM, Amigos de la UAM: 1.190€
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Programa
Días, horario y lugar de celebración
Equipo docente
Requisitos previos de acceso
Criterios de evaluación
Matriculación y reconocimiento de ECTs
Becas y criterios de concesión
Programa
  • El blanqueo de capitales y su prevención en España
  • Organismos Internacionales en Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Recomendaciones GAFI.
  • El conocimiento del cliente.
  • Taller de Diligencia Debida I, II.
  • La información y la documentación en PBC-FT.
  • Protección de datos y prevención de blanqueo de capitales..
  • Análisis de operaciones sospechosas. Taller de Análisis de operaciones sospechosas I, II, III y IV.
  • Aportaciones de los registradores a la PBCFT.
  • Información fiscal y KYC.
  • Los sujetos obligados ante el derecho penal I, II
  • Medidas preventivas con los activos virtuales y Nuevas tecnologías en PBC/FT.
  • Responsabilidad de los profesionales de la PBCFT
  • Paraísos Fiscales y Sanciones Financieras Internacionales.
  • Informe del Experto Externo.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias Internacionales en PBCFT: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.

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